Mehr im Blick

Baukrane, Fahrzeugflotten und sogar Zoo-Löwen: Die Experten der Deutschen Leasing machen das Mögliche machbar – ob Leasing, Mietkauf, Investitionskredite oder weitere Finanzierungslösungen sowie ergänzende Services. In fast allen Assets. In vielen Branchen. In 23 Ländern weltweit.

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Compliance & AML

Ihre Aufgaben

• Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
• Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
• Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Gruppenrichtlinien im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
• Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
• Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalyse(n)
• Erstellung von Präsentationen und Schulungsunterlagen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie Durchführung von Schulungen
• Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
• Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und vor allem mit Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften, Zoll)
• Analyse neuer regulatorischer Neuerungen bezüglich Betroffenheit und Umsetzung
• Mitarbeit bei der permanenten Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften bzw. abgeschlossene Bankausbildung (Fachwirt)
• Erste einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
• Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
• Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
• Schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Strukturiertes Denken und Handeln sowie kritisches Urteilsvermögen zur Bewertung und Auslegung rechtlicher Sachverhalte
• Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Aufgabenfelder innerhalb eines agilen Teams
• Ausgeprägte Lösungs- und Umsetzungsorientierung

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